Por el delito de lavado de dinero, entre otros, está el pastor evangélico David Acevedo Muñoz, la madre de los Grajales, Mariela Grajales Gómez, y dos de sus hijos (John Eduard
y Reymond Antony), y el matrimonio de Jesús Antonio Yepez Gaviria y Claudia Natalia Arias Celis, vecinos del barrio Los Castores, de Nordelta. Ambos son el principal vínculo con el arquitecto Walter Mosca, procesado por el caso con sus socios pero aún esperando la etapa de juicio.