La Cámara Federal de Casación aceptó revisar el sobreseimiento a favor del presidente de la AFA, Claudio âChiquiâ Tapia, en una causa en la que fue denunciado por una empresa de
criptomonedas que habÃa sido sponsor de la Selección argentina.
Tapia y la AFA habÃan sido sobreseÃdos por la Justicia en lo Penal Económico ante una denuncia de la empresa de criptomonedas Bybit Fintech Limited, que en 2021 celebró un acuerdo de publicidad con el seleccionado que aún no era campeón del mundo. La empresa denunció que ese contrato fue dado de baja rápidamente y que en enero de 2022 la AFA firmó otro contrato similar pero con Binance, una empresa competidora de Bybit.
En octubre del año pasado, la Cámara en lo Penal Económico confirmó la âdesestimación de la denuncia que diera origen a las presentes actuaciones en orden al presunto hecho constitutivo del delito de lavado de activosâ. Asimismo, envió a la Justicia penal ordinaria la parte de la denuncia sobre âdefraudación por desbaratamiento de derechos acordadosâ.
Bybit apeló la medida, la Cámara le rechazó el planteo pero ahora la Cámara de Casación, con las firmas de los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky, aceptó reabrir el expediente.
En octubre de 2023, la Justicia habÃa confirmado el sobreseimiento del "Chiqui" Tapia y la AFA.
La empresa denunciante sostiene que la defraudación supera los tres millones de dólares que habÃa desembolsado, a lo que se suma que ese dinero transitó por diversas cuentas en el exterior, en lo que podrÃa constituir el delito de lavado de activos. En la causa se encuentra alcanzado además Leandro Petersen, gerente de Marketing de AFA.
El contrato lo firmó un exempleado del área de Marketing de AFA que renunció para armar su propia productora, por lo que los abogados de ByBit sospechan que el hombre sugirió la contratación por tratarse de un amigo suyo.
El otro caso contra Chiqui Tapia: denunciado por incumplimiento de contrato
La causa de Bybit no es la única contra el presidente de la AFA. En ese sentido, en mayo del 2023 Tapia fue denunciado por el empresario Guillermo Tofoni, histórico organizador de los partidos amistosos de la Selección argentina. El empresario denunció que Tapia habÃa desconocido los contratos firmados por ambos y que lo reemplazaron, sin avisarle, por otra empresa llamada ProSport Live, liderada por una persona llamada Kent Agüero, para organizar los dos amistosos que jugó Argentina en marzo de 2023 contra Panamá y Curazao.
En noviembre del año pasado, la Cámara Federal porteña confirmó el sobreseimiento del presidente de la AFA.â Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens ratificaron una decisión de primera instancia y sostuvieron que el reclamo de Tofoni debe tramitar ante otro fuero, el Comercial, donde se desarrolla actualmente.
Sumado a esto, la semana anterior, la Cámara de Casación rechazó la recusación de Tofoni contra un juez que debe revisar el sobreseimiento de Tapia. En ese sentido, el tribunal consideró âmanifiestamente improcedenteâ la recusación y ratificó la continuidad de Slokar en el expediente.
Los abogados del empresario, Luciano Pauls y Francisco Castex, recusaron al juez de la Cámara de Casación Alejandro Slokar porque âdijeron- âmantiene comprobados y estrechos lazos polÃticosâ con el anterior gobierno, de Alberto Fernández, y con su ministro de EconomÃa y ex candidato presidencial Sergio Massa.
Los jueces Guillermo Yacobucci, Ãngela Ledesma y Gustavo Hornos rechazaron el planteo porque âlas circunstancias invocadas por la parte no constituyen una circunstancia objetiva apta para hacer lugar a su recusaciónâ. âNo se verifican puntos de entidad que conduzcan a albergar dudas acerca de la imparcialidad objetiva del magistrado que justifique, en consecuencia y en el caso, su apartamiento del conocimiento de esta causaâ, añadieron.
